山东青州农村商业银行股份有限公司各发起人:

　　山东青州农村商业银行股份有限公司已经中国银行业监督管理委员会批准筹建,现筹建工作已经顺利完成。按照山东青州农村商业银行股份有限公司筹建工作进程安排,经山东青州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究,报经上级管理部门和银监部门批准,定于2011年6月12日召开山东青州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项公告如下:

　　一、会议时间

　　2011年6月12日,上午9:00―12:00

　　二、会议地点

　　地点:青州银座佳悦酒店

　　地址:青州市海岱中路3999号

　　三、会议内容

　　1、审议山东青州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告；

　　2、审议山东青州农村商业银行股份有限公司章程(草案)；

　　3、审议山东青州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则；

　　4、审议山东青州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法和第一届监事会监事、监事长选举办法,选举董事和非职工监事；

　　5、审议山东青州农村商业银行股份有限公司经营方针与业务发展规划；

　　6、审议山东青州农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及今后三年农业贷款比例规划；

　　7、需要审议的其他事项。

　　四、参会人员

　　凡山东青州农村商业银行股份有限公司的发起人均有权出席本次创立大会暨第一次股东大会。如发起人本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席和表决,否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1、登记手续:发起人参加会议请进行预先登记。自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加创立大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

　　2、登记起止时间:2011年5月28日至6月8日:上午8:30至11:30,下午14:00至17:00。

　　3、登记地点:青州市农村信用合作联社办公大楼2楼筹建工作小组办公室。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的发起人及其代理人或授权代表于2011年6月12日上午8:30分前到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1、自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2、法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。七、会务联系人及联系电话

　　联系人:张洪国

　　联系电话:15725368226(筹建工作小组办公室)

　　八、法律咨询

　　山东舜达律师事务所,于世民(律师)13853619355

　　九、其他事项

　　1、本公告同时在青州市农村信用合作联社各营业网点、潍坊日报、青州通讯上公布。

　　2、与会发起人的交通、食宿等费用自理。

　　3、本着节俭办行的原则,参照股份制有限公司创立时的通常做法,本行创立大会不发放礼物和会议补贴。

　　4、会议时间、地点若有变动,将另行通知。

　　特此公告

　　山东青州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

　　二○一一年五月二十七日

授权委托书

　　兹全权委托先生/女士(身份证号码)代表本人出席山东青州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

　　委托人(签字):委托人持股数(股):

　　委托日期:

　　委托有效期:自委托之日起至2011年6月12日止(注:按此格式制作委托书均有效)